第五百九十二章 转移战场 (第3/4页)
提起香港司法机关，香港警务处，廉政公署，包括警务处下面的商业罪案调查科、有组织罪案及三合会调查科（俗称“o记”），刑事情报科（简称b），一个比一个有名，堪称耳熟能详。
小伙子提到的这个单位张副厅长真没听说过，不禁问：“联合财富情报组，这是什么部门？”
内地有许多领导小组，各单位各部门参与，其实香港一样有。
韩博整理思路，解释道：“反洗钱，反非法资金流出，我们国内主要是人行等金融监管部门管，香港也差不多，归财政司财经事务及库务局管，是香港反洗钱的主管部门，他们为打击洗黑钱及反恐融资统筹委员会提供秘书服务，负责制定反洗钱和恐怖融资的整体政策。
构建制度框架，统筹特区政府各单位的反洗钱及反恐融资的政策及措施以符合国际标准?参与部门有很多，有律政司、警务处、海关、廉政公署、金管局、证券及期货事务监察委员会和保险业监理处等等?”
“你刚才说的那个情报组就是财政司的？”
“不是。”
韩博习惯性摸摸鼻子，接着道：“他们的框架是金融监管部门作为金融业监管机构，根据国际标准制订行业反洗钱活动指引，也就是制定相应的法律法规。通过有效监管，防止金融体系被用于清洗黑钱，促使金融机构协助举报可疑交易活动，警务处则负责反洗钱情报和执法?
后来发现这样还是管不住，香港警务处和香港海关就联合设立‘联合财富情报组’，履行反洗钱情报中心的职责，设在香港警务处内。它不是一个独立部门，只是一个小组，人员由警务处与海关人员混编组成?
主要职责是收集、分析可疑交易报告；向调查执法机构，比如警务处、海关、廉政公署及入境事务管理局提供情报；保存电子资料库；回复举报，反馈处理情况，研究个案；办理汇款代理及货币找换商登记；举办防止洗钱讲座及提供培训等等?”
“这么说他们权力不小？”
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